征集项目名称

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司合规管理体系建设项目咨询服务

项目编号

XAYQ-2025ZB-0114

征集项目概况

主要内容：

1、按照《中央企业合规管理办法》、《自治区国资委监管企业合规管理工作方案（2023-2025 年）》合规管理工作要求，结合企业实际，建立一套与集团公司相衔接的全面覆盖、全员参与、职责清晰、协同联动、务实高效的合规管理体系。

（1）建立制度体系。制定《合规管理办法实施细则》、《诚信合规手册》、重点领域专项合规指引等合规管理制度，同时梳理现有规章制度和工作流程，编制《合规风险数据库和底线清单》、《违规风险清单》、《重点岗位合规职责清单》、《重点流程节点清单》等，构建切实可行的合规管理制度体系。

（2）建立组织体系。明确党委、董事会、经理层、企业主要负责人、合规委  员会、首席合规官、业务及职能部门、合规管理部门、监督部门的职责，健全 和落实全员合规责任制。

（3）建立合规管理运行机制。结合公司经营实际，建立完善合规委员会工作机制、合规风险识别评估预警机制、合规审查机制、违规行为追责问责和问题整改机制等。

（4）建立三道防线。确立较为有效的合规风险控制三道防线，即业务及职能部门是防范合规风险的第一道防线，合规管理部门是防范合规风险的第二道防线，具有审计、纪检监察等职能的部门是防范合规风险的第三道防线。

2、项目咨询团队成员总人数不少于 5 人。在本项目合同履行期间，若供应商咨询团队成员因辞职、生病、回避原因无法继续或暂时不能承办合同约定事务时，供应商应立即告知采购人。经采购人同意后，可另行指派其他符合要求的咨询师接替。

3、计划服务期：自合同签订之日起 4 个月内完成。

4、计划服务地点：内蒙古赤峰市克胜克腾旗内蒙古兴安银铅冶炼有限公司所在地。

5、征集目的：本次征集选取合格报价最低价作为最高限价进行下一轮采购，不作为成交或合同签订的依据。

供应商资格

1、供应商须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织（任一出资人、实控人为境外主体的除外）（应提供有效的中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书复印件，包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）；

2、供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信企业名单 ”。（提供网页截图）

3、供应商未被最高人民法院在“信用中国 ”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入“失信被执行人名单 ”。（提供网页截图）

4、供应商近 3 年内（2022 年 1 月至今）需至少具有 1 项省（自治区、直辖市）属国有企业或国务院国资委出资监管企业合规管理体系建设咨询服务项目业绩。（提供供应商签署的合规管理体系建设咨询服务项目发票扫描件、合同首页、关键信息页、签字页及证明为省属国有企业或国务院国资委出资监管企业的国 有企业信用信息截图扫描件，所有业绩不得重复计算）。

5、本项目不接受联合体响应。

报价时间

2025年 4 月 16日 10时 00分——2025 年 4月 21日 8时 00 分  

报价要求

1、报价方式：供应商填写附件1，联通资格要求发送至邮箱：XAYQXJ@163.COM

2、邮件标题：合规管理体系建设项目咨询服务

联系方式

采购单位：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司

地    址：内蒙古赤峰市克什克腾旗煤电化冶炼小区

联 系 人：赵部长

联系电话：13947679073